社区2号 发表于 2020-12-16 15:40:19

经营网络小额贷款业务如何防范洗钱和恐怖融资风险

经营网络小额贷款业务如何防范洗钱和恐怖融资风险

社区2号 发表于 2020-12-16 15:40:40

【反洗钱和反恐怖融资】经营网络小额贷款业务的小额贷款公司应当按照有关法律规定开展反洗钱和反恐怖融资工作，并采取客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施，有效防范洗钱和恐怖融资风险。
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