1号小编 发表于 2021-10-21 09:44:38

问：.若个人的确无法提供近亲属关系说明材料而提供承诺函时，银行是否需要进一步核...

咨询事项：.若个人的确无法提供近亲属关系说明材料而提供承诺函时，银行是否需要进一步核实客户近亲属关系？
金融部门为您解答：

银行在为个人办理外汇业务时，应首先要求其提供包括户口本或结婚证或出生证等，可以证明其近亲属关系的说明材料。

在个人确无法提供相关说明材料时，可以由近亲属关系承诺函替代。对于交易真实性、合规性存疑的，银行可依据“展业原则”对近亲属关系进行必要的核实。
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