运城一女子网上被骗金额35.2万聊天记录曝光

运城市反欺诈中心  2018年5月17日 发布：
公司企业负责人、财务人员：    5月以来，运城市相继发生多起淘宝刷单、QQ冒充公司老板、负责人诈骗财务人员案件，单笔最高被诈骗35.2万元，造成一定经济损失。此类案件犯罪嫌疑人伪仿或盗用公司老板QQ、微信，编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，指定银行账户要求财务人员转账汇款，或将财务人员拉入虚假 “公司内部QQ”，设置仿真办公聊天情景，骗取财务人员信任，以各种理由指令财务人员转账汇款。 为做好此类案件防范工作，警方提示全市企业负责人、财务人员要做到：

1不轻信 不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。

2不添加 不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。

3慎转账严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。一旦发现被骗，要第一时间拨打110报警。

      2018年5月7日下午，运城市某公司女财务小丹在办公室接到一“客户公司”财务的电话，对方称有一笔合同款要转过来，并给了一个QQ号。之后，小丹添加对方QQ并提供公司银行账户信息。



       与此同时，小丹又收到一条QQ名称显示是公司老板名字郑云（化名）的信息。“我看到老板的名字，一时放松了警惕”，小丹对民警说，她没有添加过老板QQ，对通过“多人聊天”模式功能不熟悉，加上“老板”又是咨询“客户”合同款的事情，就误以为对方是老板。

紧接着，“老板”以询问资金是否到账为幌子，借机向财务小丹了解公司账户的余额，为后续诈骗最重要的环节----入局转账做铺垫。

在 “老板”获取公司账户余额信息后，很快以一笔货款要支付为由，指令小丹汇款。因为有了前期的铺垫，小丹对“老板”的指令并没有怀疑。于是，小丹往“老板”提供的账户转了28.4万元。


但诈骗并没结束，贪得无厌的骗子又以向“客户”支付款项为由，指令财务转账。按照“老板”指令，小丹又一次向对方提供账户转账6.8万元。此时，小丹公司账户已经没有余额。

直到次日上午，小丹在公司碰到真老板才知道上当受骗。   其实，假冒“老板”指令财务人员给客户转账的骗局已不新鲜。但依然还有很多财务人员上当受骗，给公司、个人造成巨大财产损失。    警方调查发现，所有被骗的财务人员都有一个不好习惯，没有严格遵守公司财务管理规定，对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认，因此为被诈骗埋下了隐患。